La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino este miércoles a CIBanco e Intercam Banco, luego de que autoridades de Estados Unidos señalaran a ambas instituciones financieras por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero a gran escala.
De acuerdo con fuentes oficiales, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una alerta en la que coloca a estos bancos mexicanos bajo observación, por presuntamente permitir operaciones financieras irregulares con origen en actividades ilícitas.
La CNBV confirmó que ha iniciado procesos de inspección especial y revisión de operaciones, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo.
«Ninguna institución financiera puede estar por encima de la ley. Actuaremos con total firmeza para garantizar la transparencia del sistema bancario nacional», señaló un vocero de la CNBV.
Aunque por el momento no se ha ordenado la suspensión de servicios a los clientes de CIBanco e Intercam, la intervención implica un monitoreo permanente, revisión documental, y en su caso, sanciones administrativas o penales.
Las autoridades estadounidenses no han revelado los nombres de las personas físicas o morales involucradas, pero señalaron que parte del dinero presuntamente lavado estaría vinculado a actividades del crimen organizado en América Latina.
Los bancos responden
Ambas instituciones emitieron comunicados negando cualquier relación con prácticas ilícitas y aseguraron estar cooperando plenamente con las autoridades mexicanas y estadounidenses.
“Contamos con políticas robustas de cumplimiento normativo y colaboraremos con las autoridades para esclarecer cualquier duda sobre nuestras operaciones”, indicó Intercam.
“Rechazamos categóricamente cualquier acusación de actos indebidos y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad”, señaló CIBanco.
